上周币·链圈大事件| 1月29日-2月4日
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【央行主管媒体：中国将对虚拟货币境外交易平台网站采取监管措施】
2月4日，据中国央行主办的金融时报报道，针对境内外ICO和虚拟货币交易，将采取一些列监管措施，包括取缔相关商业存在，取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等。
报道称，此前各地搜排出的虚拟货币交易所和ICO平台已基本实现无风险退出，清理整治效果明显，有效防控了潜在的金融和社会风险。清理整治后，以人民币计价的虚拟货币交易量从一度占全球交易量的90％以上，下降到不足1％，风险程度极大降低。
下一步将继续对虚拟货币相关行为保持严密关注，采取包括取缔相关商业存在，取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等在内的一系列监管措施，以防范金融风险，维护金融稳定。以后只要发现一家就要关闭一家；同时，未来视事态发展情况，也不排除出台更进一步监管措施的可能。
【日本金融厅开始对32个数字货币交易所进行安全检查】
2月3日，日本金融厅（FSA）宣布，正在对日本的32个数字货币交易所进行检查，以防范再次出现黑客攻击事件。32个交易所包括16个尚未获得许可证以及那些已经获得许可的交易所。据了解，日本金融厅已经列出了43个检查项目，它们包括提交风险管理系统的报告及系统的细节，管理客户资产的方式和网络攻击的对策等。
【美国参议院将举行虚拟货币监管主题听证会】
2月3日，美国参议院银行、住房及城市事务委员会将举行名为“虚拟货币：美国证监会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)的监督作用”的听证会，SEC主席Jay Clayton、CFTC主席J. Christopher Giancarlo均将出席。CNBC认为这是下周数字货币面临的关键事件，或将为美国的机构投资者提供更清晰的监管图景。
【比特币跌破8000美元大关，为去年11月来新低】
2月2日，数字货币全线溃败，比特币一度跌破8000美元关口，创2013年来最差单周表现，价格较历史高点跌近60%。除比特币以外，其他数字货币也大幅下滑，以太币、瑞波币等市值前十的数字货币24小时内跌幅均超过20%。
当日，韩国大型交易所Bithumb交易所官网公告显示，由于违反韩国法律，收到了韩国通信委员会下发的更正命令。日本金融厅今日对Coincheck进行突击检查，以跟进该交易所对盗窃案的处理，同时对其公司治理状况进行了解。这也是日本监管机构头一次对一家数字货币交易所进行突击检查。
【火币网和OKCoin将在今年第一季度进军日韩】
2月2日，第一财经从业内人士处获悉，国内两大虚拟货币交易所，火币网和OKCoin将在今年第一季度进军日韩，抢占虚拟货币交易市场。
去年12月，火币宣布将与日本SBI集团合作成立两家交易所SBI Virtual Currency和Huobi Japan，共同开拓亚洲与全球数字资产市场。新交易所将于2018年年初上线，提供币币交易、日元交易。
【印度财长：将尽一切努力停止在印度使用比特币】
2月1日，印度财政部长阿伦·贾特利（Arun Jaitley）在预算演讲中表示，政府将尽一切努力停止在印度使用比特币和其他数字货币。他重申，印度不承认它们是法定货币，而是鼓励支付系统中的区块链技术。在过去的几个月中，印度政府和印度储备银行一再表示对比特币和其他数字货币感到不安，去年年底，财政部还将其称为庞氏骗局。
【币安宣布将不为大陆用户提供服务】
2月1日，币安官网出现了一条致中国用户的公告，公告称，根据中国相关政策法规，币安不为中国大陆地区用户提供服务。此前已有IOST、UIP、KuCoin等多家机构宣布停止为中国大陆用户服务。
【腾讯金融：不为“虚拟货币”提供支付、广告服务】
1月31日，腾讯互联网金融公告称，针对“境内外ICO代币发行、虚拟货币交易”等非法金融活动，腾讯一直秉持坚决不提供相关服务的原则，包括不提供相关支付通道、广告宣传服务等业务，对平台发现及用户举报的违规行为，会第一时间采取相应的措施，并呼吁广大用户认清境内外ICO与“虚拟货币”交易平台的风险，牢固树立风险防范意识。
【社交巨头Line宣布进军虚拟货币交易】
1月31日，日经新闻报道称，日本社交巨头Line今日宣布成立处理虚拟货币交易的金融子公司，通过Line应用程序可以买卖虚拟货币，并使用智能手机应用连接清算服务。
当日稍早时，彭博援引知情人士称，Line正在扩展其业务至数字货币交易、保险和其他金融服务领域。Line已经在申请日本开设数字货币交易所的许可证，并计划扩大到香港和卢森堡。该公司正在世界各地招聘金融技术和区块链专家。Line自2014年以来一直提供智能手机钱包服务。Line Pay在全球拥有4000万注册用户。去年11月交易额跃升至3000亿日元（27亿美元）。
【美国财长Mnuchin：对加密货币的最大担忧是其被犯罪分子使用】
1月31日，美国财长Mnuchin针对恐怖分子利用数字货币表示，财政部在数字货币方面密切配合情报部门的工作。并不是特别担心恐怖主义与数字货币之间的关系。监管部门在数字货币方面有其工具。数字加密货币并未对金融稳定性构成风险。
他同时表示，对加密货币的最大担忧是犯罪分子对加密货币的使用。如有必要，将毫不犹豫地要求扩大监管授权，数字货币不能变成现代版瑞士银行账户。
当日，英国央行行长卡尼称：对数字加密货币的使用方面存在担忧，在国际层面尤其如此。反对数字加密货币交易的匿名性。3月底举行下一次G20会议时，将讨论数字货币。
【中国首个比特币交易平台BTCC被一香港区块链投资基金收购】
1月29日，BTCC（比特币中国）在微博宣布，BTCC已经被一家香港区块链投资基金正式收购。BTCC称此次收购可能会助其发展国际市场业务，包括BTCC矿池。
【香港证监会要求下架“证券”类虚拟货币】
1月29日，21世纪经济报道消息称，香港证监会中介机构部执行董事梁凤仪指出，首次代币发行（ICO）模仿新股发行，但ICO目前并无受到监管，参与的初创公司没有盈利、收入及营业纪录等，买卖加密货币的回报资料不明。她表示，香港证监会已要求多家虚拟货币交易所将属于证券的虚拟货币下架，若发现有公司继续向公众发放属证券的加密货币，不排除有进一步行动。
根据香港证监会9月5日发布的声明，在ICO中发售的数码代币如代表一家公司的股权或拥有权权益，则有可能被视为“股份”。如数码代币的用途是订立或确认由发行人借取的债务或债项，便有可能被视为“债权证”。假如发售代币所得的收益是由ICO计划营办者作集体管理并投资于不同项目，借此让代币持有人可参与分享有关项目所提供的回报，数码代币便有可能被视为“集体投资计划”的权益。无论是股份、债权证及集体投资计划的权益，均被香港证监会视为“证券”。
